CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación relacionada con los 59 millones de litros de hidrocarburo asegurados durante un cateo realizado en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia federal señaló que mantiene abierta la investigación para determinar la posible comisión de delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de posibles ilícitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.
El aseguramiento ocurrió durante un cateo autorizado por una autoridad judicial, luego de que diversas indagatorias apuntaran hacia posibles irregularidades en un inmueble ubicado en San José Iturbide, donde fueron localizados hidrocarburos correspondientes a gasolina regular, gasolina premium y diésel.
La FGR indicó que, hasta el momento, no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que permita acreditar de manera completa y fehaciente la legalidad del origen, manejo y destino del combustible asegurado.
“Ante esa situación y la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva”, informó la Fiscalía.
Como parte de la investigación federal, personal especializado realiza el acopio de información de diversas empresas vinculadas, analiza documentación y entrevista a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos, con el objetivo de establecer la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo localizado.
La FGR señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y combatir delitos relacionados con el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal.