CIUDAD DE MÉXICO.- El periódico Reforma difundió este martes en una nota en la que afirma que la esposa y la cuñada de Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, manejaron recursos por más de 62 millones de dólares en los paraísos fiscales de Mónaco e Islas Caimán.
“Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro de EU por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares”, apuntó.
El periódico accedió al expediente “FKA#835-530MMBT de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
“El documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016. Los estados de cuenta obtenidos por REFORMA forman parte de un expediente de la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex Gobernador”, abundó.
Por su parte el también ex Presidente Nacional del PRI, Humberto Moreira, divulgó un video a través de YouTube, en el que negó dicha investigación y de la que culpó al ex presidente Felipe Calderón.